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INTRODUCCIÓN El artículo 334

ello conlleva que en ocasiones la rechace de plano,

absteniéndose de tramitarla por falta de contenido o relevancia penal

Sin embargo,

cuáles son los motivos o razones que justifican tal decisión por parte de la fiscalía

En efecto,

en la praxis observamos una disparidad de criterios para el rechazo de la denuncia que,

es objetivo del presente estudio identificar las razones normativas que justifican la decisión mencionada y a la que denominaremos la facultad de abstenerse de investigar o disposición de no inicio de investigación

En tal virtud,

vamos a dotar de contenido a las causales de abstención y la vamos a diferenciar de figuras semejantes como el archivo de las actuaciones y la reserva provisional de la investigación

Para el logro de esta diferenciación distinguiremos la calificación inicial de la denuncia con la calificación de la denuncia a razón de la investigación preliminar o inicial

En esa inteligencia,

vamos a establecer que en la calificación inicial de la denuncia,

el fiscal valora la relevancia jurídica de los hechos denunciados,

en el sentido de si es razonable la actualización del núcleo típico con la cadena fáctica denunciada

si es afirmativa tal actualización entonces el fiscal iniciará investigación

si es negativa entonces el agente del Ministerio Público decidirá por no abrir investigación

Ahora bien,

en el presente estudio trabajaremos la calificación inicial de la denuncia a la luz de la teoría del caso,

al ser la herramienta metodológica que ayudará a la fiscalía en la toma de su decisión

Igualmente,

estableceremos los mecanismos de control o reclamación que el denunciante puede invocar para la tutela de sus derechos

Por otro lado,

la calificación de la denuncia a razón de la investigación preliminar o inicial parte del presupuesto que el fiscal decidió iniciar carpeta 5

Hesbert Benavente Chorres

y de los datos de prueba que se obtengan de las diligencias de investigación iniciales

El fiscal podrá decidir,

por emitir la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria,

o bien requerir al juez el inicio del proceso inmediato

podrá disponer el archivo de las actuaciones,

la reserva provisional de las investigaciones o la aplicación del principio de oportunidad

Como se aprecia,

en esta segunda calificación,

el fiscal cuenta con un plexo de opciones mayor que cuando estaba examinando en forma inicial la denuncia

en virtud a que desplegó actos de investigación,

de conformidad con su teoría del caso

Por otro lado,

vamos a examinar la posibilidad que la justicia alternativa tenga una mayor aplicación en nuestro sistema de justicia penal,

como ocurre en la legislación comparada

En efecto,

vamos a postular que en la calificación inicial de la denuncia,

el fiscal tenga tres opciones: a) remitir la denuncia a justicia alternativa

Ya en el último capítulo abordaremos el tema de la justicia alternativa

Finalmente,

el estudio de todas estas figuras se ha hecho a la luz del texto adjetivo de 2004 en conjunto con la doctrina más autorizada en esta materia

con nuestros propios aportes esperamos aportar,

comentarios en torno al delicado estudio del contenido de la denuncia que realiza el Ministerio Público

Ciudad de México,

CAPÍTULO I LA TEORÍA DEL CASO COMO INSTRUMENTO PARA LA CALIFICACIÓN INICIAL DE LA DENUNCIA I

CONCEPTO DE TEORÍA DEL CASO 1

La estrategia de investigación El numeral 4) del artículo 65 del Código Procesal Penal de 2004 (CPP) señala que “corresponde al fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso”

por qué desde la investigación se debe contar con una estrategia,

y por qué el fiscal tiene esta atribución expresa

Con relación a la primera pregunta,

la investigación preparatoria tiene como objetivo reunir los elementos de convicción,

que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación

esta etapa está encaminada a determinar si la conducta incriminada es delictuosa,

las circunstancias o móviles de la perpetración,

la identidad del autor o partícipe y de la víctima,

así como la existencia del daño causado (art

1 del CPP)

Para la cristalización de tales objetivos es obvio que se requiere de un planteamiento metodológico

se logre trabajar con las líneas de argumentación tales como: teoría del delito,

teoría de la prueba y protección de los derechos humanos

No obstante,

si bien la investigación permitirá al imputado preparar su defensa,

es el Ministerio Público quien la dirige (art

2 del CPP)

En efecto,

es el fiscal quien conduce desde su inicio la investigación del delito,

la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función (art

2 del CPP)

La dirección funcional 7

Hesbert Benavente Chorres

de la investigación conlleva que sea el fiscal el primer interesado en contar con una estrategia o plan de trabajo,

que permita orientar su caso a los fines de la investigación anteriormente señalados

En efecto,

el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio y adecua sus actos a un criterio objetivo,

rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley,

sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación (art

1 del CPP)

Ahora bien,

tal objetividad se debe plasmar en los actos de investigación que ordena,

indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación,

sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado (art

2 del CPP)

Para el logro de sus atribuciones se torna indispensable que el fiscal,

desde el inicio de la investigación,

cuente con una estrategia o planteamiento metodológico que no es otro que su teoría del caso

En efecto,

y como se verá a lo largo de este apartado,

la teoría del caso no se reduce a la presentación persuasiva de los hechos,

ni implica una técnica de litigación oral,

ni se elabora teniendo únicamente en mente el juicio oral

sino que es la herramienta de trabajo que se diseña para el logro de los fines del proceso (incluyendo los de la investigación) y para la toma de decisiones,

ya sean anteriores o posteriores a la judicialización del caso

En efecto,

cuando el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal,

asume la carga de desplegar aquellos actos de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos,

diligencias pertinentes y útiles para obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos,

así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión (art

1 del CPP)

no en el escenario del juicio oral,

donde su teoría del caso la debe estructurar pensando en los objetivos de sus indagaciones y en la multiplicidad de respuestas que el sistema jurídico oferta para la gestión del conflicto de intereses nacido a consecuencia de la comisión de un ilícito penal (justicia restaurativa,

terminación anticipada del proceso,

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

RECUERDA El fiscal es quien decide la estrategia de investigación más adecuada al caso

que desde que ha tomado conocimiento de un hecho delictuoso,

el agente del Ministerio Público debe de elaborar su teoría del caso

La introducción de la teoría del caso desde la fase de investigación ha sido de recibo en la legislación comparada latinoamericana

el artículo 207 del Código de Procedimientos Penales colombiano precisa que,

en desarrollo del programa metodológico de investigación,

el fiscal ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos

Asimismo,

el fiscal tiene la obligación de investigar lo desfavorable y lo favorable a los intereses del imputado y demás intervinientes en el proceso (art

Con esa finalidad,

para el ejercicio de la acción penal,

el Ministerio Público dirige la investigación de los delitos,

practicando u ordenando la ejecución de las diligencias útiles para determinar la existencia del ilícito y los responsables (art

procurando la solución de los conflictos a través de la aplicación de los mecanismos alternativos (art

No cabe duda,

que el aspecto teleológico de las reglas de investigación colombianas y panameñas,

están presentes en las normatividades de aquellos países de nuestra región (incluyendo Perú) que han adecuado las fases del proceso penal al modelo acusatorio

se puede afirmar que la elaboración de la teoría del caso desde la etapa de investigación es una exigencia teleológico y sistémica,

presente en las nuevas codificaciones latinoamericanas(1)

Finalmente,

estudiar la teoría del caso desde el escenario de contar con una estrategia de investigación,

conlleva la depuración de equivocadas ideas o concepciones en torno a esta teoría y que nos avocaremos en el siguiente punto

Ideas erradas en torno a la teoría del caso En este punto trabajaremos,

las siguientes ideas: a) la teoría del caso es la persuasión de los hechos,

Al respecto,

José Daniel

Investigación policial y teoría del caso

Flores editor,

México,

Hesbert Benavente Chorres

es una técnica de litigación oral y,

c) la teoría del caso se elabora pensando en un futuro juicio oral(2)

La teoría del caso como la persuación de los hechos Son usuales las opiniones,

como de Julio César Torrico Salinas,

Director del Programa de Capacitación Permanente del Instituto de la Judicatura de Bolivia,

en señalar que la teoría del caso es una explicación jurídica que,

conlleva convencer el por qué ciertos hechos ocurridos deben dar una sanción penal y,

del por qué no debe sancionarse al ser humano a quien se le atribuye una conducta

Similar opinión tiene Claudio Lovera quien indica que la teoría del caso es la narración sucinta de los hechos o de la historia que será presentada y sobre la que se pretende su aceptación

debe ser la trama para la obra del fiscal que es el juicio

Asimismo,

para Augusto Espinoza Bonifaz,

el litigante en el juicio oral debe narrar y persuadir

esa es su principal tarea y primordial objetivo

Esto no solo se logrará con tener habilidad histriónica y talento intuitivo sino será necesario el diseño de una teoría del caso consistente,

suficientemente probada y adecuadamente expuesta que tenga por finalidad lograr una decisión favorable por parte del juez

Para este autor,

la teoría del caso es un ángulo,

un punto de vista desde el cual mirar la prueba,

en términos tales que si el juez la mira desde allí verá lo que nosotros vemos

Es nuestra simple,

lógica y persuasiva historia acerca de lo que realmente ocurrió,

un mapa que se diseña desde el momento en que se tiene conocimiento de la historia(3)

Igualmente,

Salas Beteta define a la teoría del caso como la brújula del litigante,

es un mapa sobre el que se ha diseñado el transcurso del proceso,

es el planteamiento que el fiscal y el abogado defensor hace sobre los hechos penalmente relevantes,

los fundamentos jurídicos que lo apoyan y las pruebas que lo sustentan(4)

Para mayores detalles,

véase: BENAVENTE CHORRES,

Hesbert

La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio

Barcelona,

ESPINOZA BONIFAZ,

Augusto Renzo

“Estrategias de litigación oral

Teoría del caso”

Documento electrónico,

SALAS BETETA,

Christian

En: Seminario sobre técnicas de litigación oral y pautas del juicio oral

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

Al respecto,

consideramos que estas opiniones carecen de contenido y están influenciadas con un lenguaje náutico que no implica un desglose de lo qué es la teoría del caso

nada se nos dice con expresiones tales como: brújula o mapa

van orientadas a la persuasión de las partes frente al órgano jurisdiccional

Este error proviene de la interpretación de Baytelmán y Duce que efectúan de la reforma penal latinoamericana

los citados autores chilenos escribiendo,

con una visión norteamericana,

precisan que la teoría del caso es,

Siendo el juicio penal ineludiblemente un asunto de versiones en competencia y,

la técnica y la estrategia terminan siendo,

para convencer al juez o tribunal(5)

Cuan mal han hecho este par de autores a la dogmática procesal latinoamericana,

al reducir la dinámica de la reforma procesal penal a un conjunto de técnicas de litigio,

desviando la atención de la doctrina a cuestiones secundarias y no a los asuntos primarios

Por ejemplo,

¿la actual teoría general del proceso puede explicar la mecánica del proceso penal acusatorio

el tema que ocupa este estudio,

¿cuáles son los fundamentos dogmáticos para que el fiscal no inicie una investigación a pesar que se le ha comunicado una noticia criminal

? Cuan abandonada está de estudios la investigación preparatoria y cuanta inversión en recursos financieros y humanos en diplomados,

cursos o talleres en torno al interrogatorio,

contra-interrogatorio y las reglas de las objeciones

son pocos los casos que llegan al juicio oral y mayoritarios los que acceden a las otras respuestas jurídicas

En suma,

nos hemos prostituidos en técnicas,

queriendo ser expertos en hacer preguntas en el debate oral,

descuidando la primera fase del proceso penal: la investigación

Baytelmán y Duce han llenado la mente de nuestros juristas con expresiones tales como: “la teoría del caso es un ángulo desde el cual se ve toda la prueba,

un sillón cómodo y mullido desde el cual se aprecia la información que el juicio arroja,

en términos tales que si el tribunal contempla el juicio desde ese sillón,

llegará a las conclusiones que le estamos ofreciendo”(6)

Andrés y DUCE,

Mauricio

Litigación penal y juicio oral

México,

 37 (6) Ídem

Hesbert Benavente Chorres

A los que estamos en el día al día laborando en el sistema penal (como juez,

se nos podrá retratar de mil formas el proceso punitivo,

pero nunca que su estrategia procesal equivale a un sillón cómodo y mullido

Pero se repite,

en el Perú se construyó todo un “espejismo” en torno al nuevo proceso penal,

señalándose que al ser un proceso penal acusatorio-adversarial,

los jueces son “espectadores de lujo” y que resolverán según los argumentos de las partes,

según la persuasión que genere sus exposiciones

Pero este espejismo se cae cuando invocamos la audiencia de tutela de derechos prevista en el artículo 71

o bien los diferentes criterios jurisprudenciales en torno a la prisión preventiva

Ello significa que el operador jurídico no está sentado en un sofá y que se limita a pronunciar Derecho solamente por lo que las partes le indiquen,

sino que interviene en el litigio y hace suya la raíz latina jurisdicción: dicta el Derecho

participando como garante en la investigación del Ministerio Público,

en estricta observancia de los principios y garantías procesales

Asimismo,

en lo que respecta al Ministerio Público,

que si bien el lenguaje náutico puede darle comprensión a la ciudadanía,

existe todo un contenido que difiere por los autores citados en este apartado

En efecto,

dicha estrategia no se reduce a las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio oral,

sino en la gestión del conflicto de intereses de relevancia penal puesto a conocimiento del fiscal

Esta gestión implica,

el despliegue de aquellas diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos,

tomándose en cuenta aquellos elementos que favorecen al imputado

la toma de decisiones objetivas (numeral 2) del artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal),

que van más allá o no se reducen al juzgamiento

así tenemos el principio de oportunidad,

el recurrir a la justicia alternativa o solicitando los mecanismos de terminación anticipada del proceso

RECUERDA La estrategia del fiscal durante la investigación implica la gestión del conflicto de intereses jurídico-penal que se le ha puesto a su conocimiento

La estrategia de gestión es la que dota de contenido a la teoría del caso del fiscal y hace comprensible el por qué se le exige que dicha teoría lo vaya 12

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

construyendo desde la etapa de investigación

si esta teoría es la persuasión de los hechos en el juicio oral,

por qué el fiscal lo tendría que construir desde la investigación si existe una multiplicidad de respuestas jurídicas que implica que no necesariamente el proceso penal llegará a la fase de juzgamiento

Y si tenemos en mente el principio de oportunidad,

el acuerdo reparatorio o los diferentes mecanismos de la justicia alternativa,

por qué el fiscal o el defensor debe elaborar una teoría del caso si no siempre se estará ante el juzgador para persuadirlo en torno a los hechos

Estrategia no es persuadir

teoría del caso no es la técnica de persuasión de una cadena fáctica

abandonemos las erradas ideas de Baytelmán y Duce,

y dejemos de ser escritores nacionales que escriben ideas extranjeras,

propias de un sistema como el norteamericano diferente al nuestro

La teoría del caso como técnica de litigación oral No nos dejarán mentir que cuando la reforma empezó,

nos llenamos de cursos y de literatura donde se nos enseñaban técnicas de litigación oral

a tal punto que bastaba que aparezca este título para que el curso tenga ganancia o beneficios económicos

Horas tras horas invirtiéndose en las reglas del examen,

contra-examen y de las objeciones,

se analizaba la teoría del caso dentro de los alegatos de apertura,

siendo una expresión sagrada la siguiente: en los citados alegatos las partes exponen su teoría del caso

Expositor que no recitase estas líneas no se le consideraba un experto del sistema acusatorio

Cuán equivocados hemos estado

Ana Calderón ha señalado que: “El fiscal y la defensa le deberán presentar una hipótesis sobre los hechos (teoría del caso) en un alegato preliminar,

en forma coherente y creíble,

Luego deberá introducirse la información en el juzgamiento,

con el objetivo de demostrar la hipótesis”(7)

Igualmente,

Martínez Hidalgo sostiene que “el discurso de apertura es el primer relato de las partes ante el juez de juicio oral,

cuyo objetivo principal es dar a conocer (la teoría del caso) su concepción acerca de las posiciones planteadas ya en la acusación,

las posiciones que se deduzcan

CALDERÓN SUMARRIVA,

“El juez en el nuevo Código Procesal Penal peruano”

En: Revista Iberoamericana de Derecho procesal garantista

Egacal,

Hesbert Benavente Chorres

respecto de los cargos formulados,

y ofrecer a los jueces una mirada particular sobre los hechos

También puede conceptualizarse como aquel relato inicial que presenta los hechos desde la posición de cada litigante,

con el objetivo de ofrecer al juez una óptica,

completa y creíble de los mismos,

entender y aceptar los hechos del caso”(8)

Por su parte,

Israel González Zurita,

citando los manuales y técnicas de litigio escritas para Chile asume que: “El nuevo sistema procesal,

introduce un juicio oral acusatorio-adversarial,

que contempla garantías procesales básicas,

y en torno a su propia estructura,

se dará el debate entre las partes contendientes,

entendida esta como una competencia de relatos o históricas (teoría del caso),

que los litigantes presentarán ante un tribunal,

que no tiene conocimiento previo de los hechos,

bajo las reglas claras de litigación y desde luego en el cual se verán en juego la capacidad,

técnica,

tanto de la defensa como del Ministerio Público,

bajo un “justo” o “debido proceso” dará como resultado una condena o absolución dictada por los jueces que conozcan del caso,

emergiendo la verdad procesal,

que es más certera en un proceso de corte acusatorio adversarial”

Finalmente,

en las conclusiones de su artículo dirá que: “los litigantes deberán exponer técnicas y destrezas en el contraexamen,

a fin de justificar su teoría del caso y con ello aportar al tribunal elementos de absolución o de condena”(9)

Asimismo,

González y Reyes apuntan que: “la primera actuación de cada sujeto procesal en el juicio consiste en la exposición de los argumentos que conforman su teoría del caso,

entendida esta como un relato de hechos y de la ley,

integrada por sus proposiciones fácticas y teorías jurídicas,

porque constituye el primer acercamiento de los intervinientes con los jueces,

ya que a través de los argumentos que exponen,

estos tienen conocimiento primario de los hechos,

dado que la litigación como ejercicio estratégico,

es el método del sistema acusatorio en virtud de que los alegatos que viertan deben sustentarse en una teoría del caso,

que se fundamenta en las pruebas que se producirán en el juicio

el éxito de un juicio depende de la construcción de una historia o relato que logre en el juzgador la convicción necesaria para obtener una

(8) (9)

MARTÍNEZ HIDALGO,

Nuevo sistema de justicia penal para el Estado de Hidalgo

Porrúa,

México,

GONZÁLEZ ZURITA,

“El principio de contradicción en el sistema procesal acusatorio-adversarial”

Citado por HIDALGO MURILLO,

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

y ello se plasma en los alegatos de apertura,

constituyen la versión de los hechos que relata cada sujeto procesal,

así como una promesa de lo que demostrará en juicio,

siendo importante la versión que argumente cada interviniente,

por ser el primer acercamiento con el tribunal que resolverá el conflicto existente”(10)

Para empezar la litigación oral no es propia del nuevo proceso penal,

dado que aquellos que han litigado en el antiguo proceso penal ordinario,

así como en las audiencias de segunda instancia,

habrán experimentado la dinámica de la argumentación jurídica oralizada

que en tiempos actuales estas instituciones procesales se hayan distorsionado no elimina la presencia de audiencias en el sistema tradicional del sistema procesal penal peruano

que el centro de la teoría del caso son los alegatos de apertura no convence,

porque con qué línea de presentación uno acude a las audiencias preliminares o anteriores al juicio oral

con qué elementos uno decide generar o presentarse en una audiencia o adoptar una decisión sin incurrir en audiencia (ej

aplicación del principio de oportunidad)

Lo correcto sería que en los alegatos de apertura las partes exponen su programa metodológico surgido desde la etapa de investigación y que ha sido la estrategia por la cual uno ha transitado por las diferentes etapas del proceso penal con la finalidad que se gestione su conflicto penal

no es convincente reducir la teoría del caso al litigio de la audiencia de juicio oral,

esto es como la técnica de las partes para exponer sus alegatos de apertura o exposiciones iniciales

En primer lugar,

porque con tales alegatos no se define el objeto del debate,

sino con el auto de enjuiciamiento (art

a su vez es aquella decisión jurisdiccional que presenta,

la misma que se elabora una vez concluida la investigación preparatoria (art

investigación que se formaliza con la Disposición que emita la fiscalía (art

la cual es el producto de las diligencias de investigación desplegadas según la estrategia del fiscal (art

4 del CPP)

Como se aprecia,

existe toda una sistemática en las instituciones procesales,

desde su génesis se requiere de una teoría del caso

Gildardo y REYES VENEGAS,

“La etapa de juicio oral o de debate”

En: Juicio oral penal

Reforma procesal penal de Oaxaca

Editorial Jurídica de las Américas,

México,

Hesbert Benavente Chorres

En segundo lugar,

el juez penal no toma conocimiento de los hechos con los alegatos de apertura,

sino con el auto de enjuiciamiento que,

el juez de la investigación preparatoria,

En tal virtud,

no se debe dramatizar tales alegatos,

sino que se les debe de entender como la exposición inicial de las partes,

la cual antecede al momento de la actuación de las pruebas: la exposición inicial no es la teoría del caso,

sino la presentación de las partes en la audiencia de debate oral

RECUERDA Es equivocado afirmar que la teoría del caso son los alegatos de apertura

es una exposición inicial que antecede al periodo probatorio

Finalmente,

no es cierto que el éxito de un juicio depende de la construcción de una historia o relato que logre en el juzgador la convicción necesaria para obtener una resolución favorable,

el éxito del juicio depende de la existencia de medios de prueba –de cargo o de descargo– que comprueben el hecho de la acusación o lo desmientan y,

ofrezcan al juez la convicción necesaria de que el hecho acusado –no el alegado– es delito y que el imputado es responsable penal de ese hecho

La teoría del caso se elabora pensando en un futuro juicio oral Leonardo Moreno señala que la teoría del caso debe estar orientada a un hipotético o efectivo juicio oral(11)

En tal virtud,

no le falta razón al jurista chileno,

y si somos coherentes con nuestra postura,

si la teoría del caso es la expresión de una estrategia de investigación,

entonces la misma está orientada a gestionar el conflicto tomando en cuenta las diversas opciones que el sistema ofrece desde la investigación,

y no solamente en función al debate oral

Sin embargo,

existen opiniones que han llevado al máximo la absorción de la teoría del caso a la escena del juicio oral

Cristal González precisa que la teoría del caso son las pruebas que se utilizarán para acreditar las proposiciones fácticas,

que a su vez satisfagan los elementos de las teorías jurídicas

Cristal continúa afirmando que es el relato acerca de cómo sucedieron los hechos,

observados desde nuestro punto de vista,

Leonardo

Teoría del caso

Editorial Didot,

Santiago,

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

contra interrogatorio y alegato de clausura con la teoría del caso(12)

Cristal,

argumenta: “mi teoría del caso domina todo lo que hago dentro del proceso –particularmente dentro del juicio– y nunca hago nada inconsciente con mi teoría del caso (

cada vez que me aparto de mi teoría del caso pierdo credibilidad,

en un escenario donde ‘credibilidad’ es el nombre del juego” y,

sin salirse del juicio oral y,

centrando la teoría del caso en esa sola fase procesal conceptúa que “la teoría del caso es la idea básica y subyacente a toda nuestra presentación en juicio,

que no solo explica la teoría legal y los hechos de la causa,

si no que vincula la evidencia tanto como es posible dentro de un todo coherente y creíble

Sea que se trate de una idea simple y sin adornos o de una compleja y sofisticada,

la teoría del caso es un producto del abogado

Es el concepto básico alrededor del cual gira todo lo demás”(13)

Esta concepción lleva a Cristal en supuestos procesales confusos para la recta administración de justicia penal: “en este nuevo sistema basta con que el tribunal no crea ni la teoría del caso ni las declaraciones de los testigos para que perdamos el caso” y,

“mentir en el nuevo sistema no es nada fácil” por lo que “el abogado no puede improvisar,

tiene que estudiar su caso y conocerlo muy bien” porque “al construirla” no debe ser probada,

para poder hacer que el tribunal crea también en nuestra teoría del caso”

Consideramos que hemos visto demasiadas películas estadounidenses para suponer que creyéndome en mi caso convenceré a los tribunales

qué debo de creer para la procedencia del principio de oportunidad o del acuerdo reparatorio

Por otro lado,

la denominada teoría del caso constituye la teoría fundamental en donde descansa el juicio oral(14)

Si bien es cierto,

para los citados juristas peruanos la teoría del caso se construye desde el momento en que las partes han tomado conocimiento de los hechos,

Manual práctico de juicio oral

Editorial Ubijus,

México,

Óscar y ALMANZA ALTAMIRANO,

Teoría del delito

Manual práctico para su aplicación en la teoría del caso

Hesbert Benavente Chorres

se observa claramente su adhesión a aquella corriente de pensamiento que vincula o identifica: teoría del caso y juicio oral

En ese sentido,

y de acuerdo con la mencionada equivalencia,

las partes elaboran su teoría del caso pensando en el futuro y probable juicio oral que puedan participar

se enfocan en la presentación que realizarán de su personal versión de los hechos ante el juez de conocimiento

Al respecto,

Blanco Suárez precisa que “la teoría del caso intenta constituirse en una suerte de plantilla a través de la cual el litigante invita a los jueces a mirar la realidad,

proveyéndolos de un lente para dar una lectura intencionada que permita explicar lo sucedido

La teoría del caso corresponde a la idea central que adoptamos para explicar y dar sentido a los hechos que se presentarán como fundantes de una historia,

permitiendo dar cuenta de la existencia de una determinada teoría jurídica”(15)

De tales citas se puede observar la relación que se le pretende dar a la teoría del caso con el juicio oral,

y en principio no les falta razón,

el litigar dentro de la etapa más importante del proceso penal acusatorio implica el contar con una estrategia,

hoja de ruta o plan de trabajo

No obstante,

lo que no compartimos es la reducción de la teoría del caso,

en términos de aplicación y utilidad,

cuando desde la propia etapa de investigación,

la misma puede ir rindiendo sus frutos para con la respectiva parte

En efecto,

piénsese en aquel abogado defensor cuya teoría del caso le revela pocas expectativas de ganar el juicio oral,

él preferirá recurrir a una salida alterna a fin de que su cliente obtenga un pronunciamiento lo más benigno posible

el optar por la suspensión condicional del proceso a prueba u otro mecanismo de terminación anticipada del proceso es a consecuencia de la estrategia adoptada por el defensor quien ve mejores frutos a la justicia negociada antes que ingresar a las turbulentas aguas del debate oral

Igualmente,

desde la órbita del Ministerio Público,

el contar con una teoría del caso desde el inicio del proceso coadyuvará a conseguir una hoja de ruta que le guiará el curso de su investigación

al identificar el material probatorio que requiere para el esclarecimiento de los hechos

Rafael et ál

Litigación estratégica en el nuevo proceso penal

Lexis-Nexis,

Santiago de Chile,

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

En resumen,

como herramienta metodológica,

permite a los abogados el contar con una estrategia o planificación desde el inicio del proceso penal,

el cual les guiará en sus actuaciones procesales en las diferentes etapas o fases del proceso punitivo

al permitirles la coherencia entre lo fáctico,

lo jurídico y lo probatorio(16)

Nuestro concepto de teoría del caso Como se ha indicado en los apartados anteriores,

es tal la complejidad de la teoría del caso que escapa del mero alegato o exposición que se efectúa durante la audiencia del juicio oral

Como indica González y Almanza,

la teoría del caso es la estrategia,

plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar(17)

Para nosotros,

la teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las partes debe de realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos,

con la finalidad de dotar de un solo sentido,

significado u orientación a los hechos,

normas jurídicas –sustantivas y procesales–,

así como el material probatorio,

también conocido como evidencias(18)

En efecto,

si un abogado defensor plantea un homicidio por legítima defensa es porque los hechos,

las normas y las evidencias están orientados a ese único sendero o explicación

De igual forma,

si la autoridad ministerial a ese mismo suceso lo considera homicidio doloso es por la uniformidad de sentido que le arroja los tres ámbitos antes mencionados

En ese orden de ideas,

el carácter sistémico de la teoría del caso gira en torno a la ordenación y uniformidad de los elementos fáctico,

es decir a toda fuente que presente una determina información en torno a los hechos ventilados,

Fuente cuya existencia e identificación se deberá establecer desde la fase de investigación

para luego ser ofrecido a proceso el respectivo medio probatorio,

en la expectativa que sea admitido por el juzgador –todo ello en la etapa intermedia o preparatoria del juicio oral–

ser desahogada o actuada ante la presencia del juez de conocimiento a fin de que emita el juicio de valor respectivo,

dentro del marco de la audiencia de debate oral

Óscar y ALMANZA ALTAMIRANO,

frente a la ocurrencia de un homicidio con arma de fuego,

embala presuntos cabellos del victimario,

Si ellas son aportadas e incorporadas a un proceso penal,

y allí tales elementos permiten demostrar la responsabilidad del presunto victimario,

diremos entonces que con ellos se ha probado determinado hecho

Tal vez esta distinción nos permita entender por qué en ocasiones se afirma que determinada evidencia no probó un acto o una imputación

tal elemento fue evidencia pero no prueba

Hesbert Benavente Chorres

otorgándoles una misma función: el generar al abogado litigante un plan de trabajo que puede ser aplicado en las diferentes etapas del proceso penal,

fuese cual fuese la autoridad a recurrir,

generándoles algo más que la argumentación a presentar a exponer,

durante los alegatos iniciales o de apertura durante la audiencia de juicio oral

Luego entonces,

la correspondencia de la hipótesis fáctica,

la hipótesis jurídica y la hipótesis probatoria se le denomina teoría del caso,

la cual es elaborada a partir de la evidencia y sus inferencias,

y a partir del tipo penal que aparece como posible de aplicar

Esta teoría es la que guiará la investigación y permitirá a los intervinientes analizar la viabilidad de las diferentes respuestas que el sistema ofrece para gestionar el conflicto de intereses

POSTULADO La teoría del caso es un método de trabajo que permite dar un solo sentido o significado a los hechos,

debiendo ser elaborado por las partes desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos y de esta forma transitar por las etapas del proceso penal con una estrategia o plan de trabajo

Ahora bien,

a su vez implica una metateoría que integra en su seno: a) la teoría de los hechos,

cuyo producto es el constructo o discurso argumentativo para cada sujeto procesal

En tal inteligencia,

vamos a comentar esta trilogía de teorías,

cuyo manejo conllevará a que el abogado cuente con los conocimientos necesarios para gestionar el conflicto penal

LA TEORÍA DE LOS HECHOS Para Bunge,

el hecho es todo aquello de que se sepa o se suponga que pertenece a la realidad(19)

Asimismo,

la distinción entre hecho y concepto es que los conceptos simbolizan las relaciones empíricas y los fenómenos que vienen afirmados por el hecho

todo hecho se afirma como una relación de conceptos ya que cada término representa el fenómeno descrito por el hecho(20)

La investigación científica

Barcelona,

Ernesto

Metodología de la investigación

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,

Tabasco,

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

Ahora bien,

cuando se habla de construcción,

definición o identificación del hecho,

o de individualización del nivel de realidad o del grado de precisión en el que aquel es determinado,

o también del modo en que las normas individualizan los hechos jurídicamente relevantes,

parece evidente que no se hace referencia al hecho en cuanto ocurrencia de la realidad empírica,

que se refieren a ocurrencias que se supone que suceden en el mundo de la realidad empírica

Los hechos del mundo real existen –cuando existen– según modalidades empíricas absolutamente independientes de la esfera de las determinaciones conceptuales,

no son los eventos del mundo real los que se construyen,

porque estos suceden de forma absolutamente independiente de las categorías,

de los conceptos y de las valoraciones que a ellos se refieren

Lo que se construye o se define en función de conceptos,

valores o normas son enunciados relativos a hechos del mundo real o,

en el caso de hechos particularmente complejos,

versiones de segmentos de experiencia o de sectores de la realidad,

que tienen alguna relevancia en el juicio

En esa inteligencia,

el hablar de una tipología de hechos sería una abreviación lingüística de la estructura de aquellos enunciados fácticos elaborados por el sujeto cognoscente

No tiene sentido,

decir que un hecho es simple o complejo,

porque solo puede ser simple o compleja su descripción en función del grado de análisis y precisión materializado en el respectivo enunciado

En ese orden de ideas,

las realidades que a continuación vamos a comentar no son otra cosa que enunciados fácticos que se han seleccionado por su relevancia normativa,

de suma importancia para el sujeto a la hora de ir construyendo su caso

NOTA Los hechos no presentan una tipología,

sino los enunciados que versan sobre los mismos,

en función al grado de análisis y precisión de la descripción y extensión del segmento de realidad que aquella identifica y define como hecho

Asimismo,

esta tipología va a operar en torno a la respectiva identificación o relevancia normativa

Michele

La prueba de los hechos

Trotta,

Madrid,

113-114

Hesbert Benavente Chorres

Una primera tipología gira en torno a los denominados hechos principales,

secundarios e irrelevantes(22)

En lo que respecta a los hechos principales,

los mismos presentan un doble significado

el hecho principal equivale a la conjetura de que en la situación alegada hay circunstancias potencialmente idóneas para producir los efectos previstos por la norma que se ha usado como criterio de selección y calificación

En un segundo sentido,

denota la conjetura verificada,

a la situación que se obtiene como resultado de la decisión cuando ese hecho está probado

el hecho principal opera como presupuesto de la decisión en el Derecho

No obstante,

puede suceder que entre las circunstancias de la situación haya algunas que,

una vez conocidas o determinadas como verdaderas,

puedan ser empleadas como premisas de inferencias cuya conclusión verse sobre la existencia o inexistencia del hecho principal

La selección se realiza sobre la base de la hipótesis de que este hecho exista,

por medio de los criterios de formulación de posibles inferencias (o bien,

supuesta una circunstancia se trata de ver si existe una posible inferencia que concluya diciendo algo sobre el hecho principal)

Si la selección tiene algún resultado positivo,

se habrá identificado una circunstancia de hecho que será lógicamente relevante para la determinación del hecho principal y que,

podrá ser usada como elemento para prueba inferencial de este último

Las circunstancias de hecho que presentan esas características se denominan hechos secundarios

Asimismo,

tenemos aquellas circunstancias que pertenecen empírica o históricamente a la situación de hecho controvertida,

pero que –sobre la base de los criterios de selección aplicados– resultan jurídica o lógicamente irrelevantes,

dado que no integran ningún hecho principal y tampoco resultan útiles a los efectos probatorios que caracterizan el hecho secundario

Precisamente porque son irrelevantes,

estas circunstancias no están destinadas a desarrollar papel alguno en la decisión de la controversia y,

normalmente no son tomadas en cuenta

Por otro lado,

una segunda tipología gira en torno a los denominados hechos simples y complejos(23)

Por hecho simple se entiende cuando el mismo está constituido por un evento concreto,

precisamente situado entre determinadas coordenadas espacio-temporales

Sin embargo,

son muy frecuentes (22) Para mayores detalles,

Michele

113-117

143-149

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

los casos en los que el hecho relevante para la aplicación de una norma no puede reducirse a un evento simple y específico,

bien delimitado en el espacio y en el tiempo,

sino que se trata de un hecho complejo

Se puede hablar de hecho complejo,

En primer lugar,

es complejo el hecho de que aunque sea identificado de forma simple por la norma aplicable está compuesto por distintas partes

Una segunda dimensión relevante de la complejidad está constituida por la duración en el tiempo

la falta de ejercicio de un derecho por un tiempo establecido produce la prescripción

Por otro lado,

encontramos una tercera tipología de los hechos,

denominada: hecho único / hecho colectivo

La presente dicotomía gira en torno a si el evento incide únicamente en las partes o produce efectos jurídicos respecto de sujetos distintos a estas(24)

Sin embargo,

una importante taxonomía es aquella que identifica: hechos externos de aquellos internos o psicológicos(25)

En ese sentido,

son hechos externos los acontecimientos que se producen en la realidad sensible,

sea con o sin la intervención humana

En cambio,

son hechos internos o psicológicos aquellos que denotan los motivos,

intenciones o finalidad de una conducta o el conocimiento de un hecho por parte de alguien

cognoscitiva o emocional de un sujeto

En cuanto a los hechos psicológicos,

Gascón ha precisado lo siguiente: “Que los hechos psicológicos sean internos o no observables no significa que no sean auténticos hechos y,

comprobables mediante juicios descriptivos

Significa tan solo que,

a diferencia de los hechos externos,

que al menos en el momento en que se producen son directamente constatables,

los hechos psicológicos son de más difícil averiguación pues,

requieren siempre ser descubiertos (o inferidos) a partir de otros hechos externos”(26)

149-158

159-165

GASCÓN,

Los hechos en el Derecho

Bases argumentales de la prueba,

3ª edición,

Marcial Pons,

Madrid,

Hesbert Benavente Chorres

RECUERDA El dolo y la culpa son inferidos a través de los hechos externos u observables que contextualizan o dan un sentido al comportamiento,

TIPOLOGÍA DE LOS HECHOS Principales Secundarios Irrelevantes Simples HECHOS Complejos Único Colectivo Externos

Internos o psicológicos

Por otro lado,

las partes elaboran tesis asertivas,

las cuales serán sometidas al test de verificabilidad a fin de convencer al juzgador que su caso es el más verídico y razonable

En esa inteligencia,

las partes no exponen la realidad –infinita e insondable– sino una parcela de esta a través de enunciados fácticos,

cuyo grado de análisis y de precisión será sometido a través de la actividad probatoria

Asimismo la elaboración de enunciados fácticos,

en el ámbito de un proceso judicial como el penal,

se justifica porque en el proceso se demuestran hechos no para satisfacer exigencias de conocimiento en estado puro,

sino para resolver controversias jurídicas referidas a la fundabilidad de expectativas o pretensiones

Para ello,

es obvio que la estructura del enunciado debe constituir una correspondencia con las normas aplicables al caso y que al mismo tiempo posibilite la actividad probatoria,

al constituir el objeto y finalidad de la prueba

En ese sentido,

la pregunta a responder sería: ¿Cómo construir aquellos enunciados fácticos y que al mismo tiempo posean relevancia jurídica y que puedan ser sometidos a la actividad de la prueba

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

Como indica Taruffo,

la construcción es una actividad compleja,

que en algunos casos conlleva operaciones diversas y complicadas,

de las cuales el enunciado fáctico es solo el resultado final(27)

En ese sentido,

Taruffo agrupa las distintas operaciones constructivas de los enunciados fácticos en las siguientes categorías: a) Construcción selectiva

La cual hace referencia al hecho de que cualquiera que formule un enunciado fáctico debe realizar una serie de elecciones mediante las que se excluye todo lo que no interesa incluir en el enunciado (en ese momento o a los efectos de las finalidades por las que es formulado)

una infinita variedad de circunstancias,

y expresa únicamente aquello que se considera relevante,

pocas circunstancias y posiblemente simples

En el contexto del proceso entran en juego dos criterios de relevancia que operan como estándares de elección de la descripción del hecho que se enuncia: la relevancia jurídica y la relevancia lógica del hecho del cual se habla

La relevancia jurídica deriva de la calificación del hecho según la norma que se le aplique,

En consecuencia,

es la norma la que opera tanto como criterio de selección de las connotaciones del hecho que se consideran importantes,

como de exclusión de las innumerables connotaciones del hecho que no interesan a los efectos de su aplicación

Por otro lado,

la relevancia lógica caracteriza a aquellos hechos que no son jurídicamente calificados por norma alguna,

pueden entrar en el proceso en la medida en que a través de su conocimiento se pueden extraer conclusiones útiles para demostrar la verdad o falsedad de un hecho jurídicamente calificado,

ello guarda relación con la importancia de los hechos secundarios como enunciados capaces de generar inferencias en torno a la veracidad o falsedad del o los hechos principales

b) Construcción semántica del enunciado fáctico

Precisamente,

el hecho de que sea un enunciado,

una entidad lingüística dotada de un significado comprensible,

implica que su formulación se realice usando correctamente un determinado lenguaje y sus reglas (gramaticales,

lógicas)

Entre los muchos lenguajes posibles y entre los muchos usos posibles de un lenguaje,

la formulación de un enunciado fáctico conlleva elecciones muy precisas,

con la finalidad de determinar la forma lingüística más oportuna y (27) TARUFFO,

Michele

“Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad”

En: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas

Año VII,

N° 11,

Universidad Carlos III de Madrid,

Instituto Bartolomé de las Casas,

Madrid,

Hesbert Benavente Chorres

más eficaz para expresar el significado del enunciado

Entre ellas,

una elección especialmente importante es la que se plantea entre el uso de términos descriptivos y el uso de términos valorativos

De hecho,

aunque no cambie el referente empírico del enunciado,

el hecho material del cual se está hablando,

el significado del enunciado mismo cambia dependiendo si se quiere expresar descripciones o valoraciones del mismo hecho

c) Construcción cultural del enunciado fáctico

Cada enunciado relativo a la conexión entre eventos implica el uso de categorías de interpretación de la realidad en función de las cuales dichas conexiones se construyen y su significado cambia según las categorías que se utilicen para formularlo

La construcción específicamente cultural tiene que ver con el hecho de que los presupuestos éticos,

consuetudinarios o religiosos a menudo juegan una función importante para determinar las modalidades con que un hecho se describe,

imponiendo la selección inclusiva y exclusiva de los diferentes aspectos de ese hecho en función de sus significados culturales

d) Construcción social del enunciado fáctico

Este tipo de construcción descansa en aquellos hechos cuya existencia y determinación no está en función de una referencia empírica o material directamente perceptible,

sino más bien en función de contextos sociales que crean y definen determinados hechos

RECUERDA Para la construcción de los enunciados fácticos se requiere: 1

Tomar en cuenta la relevancia jurídica y lógica 2

Tomar en cuenta la estructura y función del lenguaje,

ya sea para presentar descripciones o para plantear valoraciones 3

Tomar en cuenta aspectos éticos,

consuetudinarios o religiosos de la persona que participó en aquellos hechos que servirán de base para los enunciados fácticos 4

Tomar en cuenta los diferentes subsistemas sociales que pueden dotar de sentido a los enunciados fácticos

CONSTRUCCIÓN SELECTIVA CONSTRUCCIÓN SEMÁNTICA CONSTRUCCIÓN CULTURAL

CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

TEORÍA DEL DELITO Hemos decidido estructurar la teoría del delito como una escalera de cuatro peldaños

cada uno de los peldaños lleva el nombre de uno de los elementos que componen el hecho punible

Asimismo,

cada peldaño o escalón presenta sus propios requisitos de configuración o de paso

La conducta requiere,

La tipicidad exige que se hayan configurado los elementos tanto del tipo objetivo y del tipo subjetivo

La antijuridicidad precisa,

la ausencia de causales de justificación

La culpabilidad,

requiere: imputabilidad o capacidad penal,

el conocimiento potencial de lo antijurídico del actuar,

No obstante,

presenta obstáculos o impedimentos para cruzar,

que en doctrina son conocidos como las causales que excluyen el delito

Así: a) La conducta presenta como excluyentes: la fuerza física irresistible,

Si no hay conducta,

tampoco habrá delito y mucho menos la imposición de consecuencia jurídico-penal alguna

b) La tipicidad presenta los siguientes excluyentes: el acuerdo,

la ausencia de algún elemento del tipo objetivo o la ausencia de algún elemento del tipo subjetivo,

siendo el caso del error de tipo invencible el mejor ejemplo de esta última clase de ausencia

Hesbert Benavente Chorres

Igualmente,

entonces no se podrá hablar de delito alguno,

ni tampoco la aplicación de sanción penal alguna

c) La antijuridicidad presenta como excluyentes: la legítima defensa,

el estado de necesidad justificante,

el ejercicio legítimo de un derecho,

En ese sentido,

podrá haber conducta y tipicidad,

pero si no hay antijuridicidad,

tampoco delito ni consecuencia penal alguna

d) La culpabilidad presenta como excluyentes: la inimputabilidad –que a su vez presenta a la anomalía psíquica,

la grave alteración de la conciencia y la minoría de edad– al error de prohibición –en especial la invencible– y a la inexigibilidad –que a su vez está conformada por el estado de necesidad exculpante y el miedo insuperable

habiendo una conducta típica y antijurídica –esto es,

un injusto– pero no hay culpabilidad en el sujeto –es decir,

no le es reprochable– entonces no se configura la existencia de un delito

es posible la aplicación de medidas de seguridad,

tal como se indicará en los párrafos siguientes

Por otro lado,

si se logra subir los cuatro escalones entonces una puerta se abrirá,

la que hemos denominado “pena”

por la sencilla razón que la pena es una consecuencia jurídico-penal que se impone a aquella conducta típica,

antijurídica y culpable salvo que se configure alguna causal de cancelación de la punibilidad,

aunque ello no afectaría el haber adjetivado el comportamiento como delictuoso

Sin embargo,

si logramos ascender hasta la antijuridicidad pero no podemos avanzar a la culpabilidad,

porque el sujeto presenta alguna anomalía psíquica o grave alteración de la conciencia –los cuales son supuestos de inimputabilidad– y con el agregado de la peligrosidad delictual que presenta el inimputable,

entonces se podrá aplicar otra consecuencia jurídico-penal diferente a la pena,

No hemos colocado en nuestro esquema a los atenuantes o agravantes,

dado que son temas que serán tratados dentro de las denominadas circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal

Ahora bien,

el esquema refleja el tipo de teoría del delito que hemos seleccionado en el presente estudio para efectos de la construcción de nuestro caso

CALIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES

consideramos que tal selección es respetuosa con el Derecho positivo de aquellos países que siguen la tradición jurídica romano-germánica

porque tiene consenso tanto en la comunidad académica como en las decisiones judiciales

debido al grado de conocimiento y manejo que en torno del mismo detentamos

Para ello,

cada uno de los elementos que configuran,

Comportamiento El afirmar que el Derecho Penal es un derecho de actos significa que la reacción punitiva tiene como referencia inicial la acción humana

Esto es el hecho que se describe en el tipo legal

que es objeto del ilícito penal y,

que sirve de base a la afirmación de la culpabilidad del autor

De esta manera,

resulta necesario determinar los factores que hacen de un comportamiento humano una acción penalmente relevante

La constatación del hecho que la acción es el punto de referencia inicial de la noción de la infracción,

no constituye sino el primer paso de su elaboración

Ahor